Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на 2020 рік

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28 листопада 2019 року N 2422

Про затвердження річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на 2020 рік

З метою організації проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Нацкомфінпослуг на 2020 рік, відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", пункту 9 частини першої статті 28, статті 30 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпунктів 36 (Положення N 1070/2011), 38 пункту 4 (Положення N 1070/2011), підпункту 5 пункту 6 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Положення N 1070/2011), затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Затвердити річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на 2020 рік (далі - річний план), що додається.

2. Департаменту страхового регулювання та нагляду, департаменту регулювання та нагляду за фінансовими компаніями, департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами, управлінню регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН у межах компетенції забезпечити виконання річного плану.

3. Сектору консолідованого нагляду забезпечити оприлюднення на офіційному вебсайті Нацкомфінпослуг річного плану.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Ястреба Д. А.

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

Протокол засідання Комісії
від 28 листопада 2019 р. N 100

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
28 листопада 2019 року N 2422

РІЧНИЙ ПЛАН
здійснення заходів державного нагляду (контролю) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на 2020 рік

N з/п

Найменування суб'єкта господарювання

Місце провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів

Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (Положення N 822) (серія (за наявності) та номер паспорта*)

Предмет здійснення заходу державного нагляду (контролю)

Ступінь ризику

Дата початку здійснення заходу

Строк здійснення заходу

1

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПОІНТ"

01024, м. Київ, ВУЛИЦЯ КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, будинок 14

32670627

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

13.01.2020

10

2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ"

01010, м. Київ, ПЛОЩА АРСЕНАЛЬНА, будинок 1-б

39861924

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

16.01.2020

5

3

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВУ"

02090, м. Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 19 (04213 КИЇВ, КИЇВ 213, Північна, буд.46, оф.(кв.) 2)

39518957

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

20.01.2020

10

4

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІФРІ"

04116, м. Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА РИБАЛКА, будинок 11-б, офіс 8

42362583

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

високий

22.01.2020

5

5

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДИТНА УСТАНОВА "КРЕДИТ КОМЕРЦ"

04071, м. Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, будинок 51

39912232

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

24.01.2020

5

6

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "БІФЕСТ"

04050, м. Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 77, офіс 803/25

37859390

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

03.02.2020

10

7

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДИТНА УСТАНОВА "ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА"

02000, м. Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, будинок 51

40203427

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

05.02.2020

5

8

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРОВІДНА"

03049, м. Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 25

23510137

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

10.02.2020

10

9

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР"

01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 133-а

37356833

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

14.02.2020

5

10

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГЕРМЕС"

01133, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 32-б, офіс 2

41408223

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

17.02.2020

10

11

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МЕТА"

01042, м. Київ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 5, офіс 511

41954216

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

високий

19.02.2020

5

12

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО"

03035, м. Київ, ВУЛИЦЯ СУРИКОВА, будинок 3, ЛІТЕРА А

41350844

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

25.02.2020

5

13

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОУФІНГОУ"

04071, м. Київ, ВУЛИЦЯ ХОРИВА, будинок 1-а

42059219

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

06.03.2020

5

14

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЮНІВЕС"

03150, м. Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72

32638319

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

10.03.2020

10

15

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА"

01042, м. Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 14/55, офіс 10

32980889

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

середній

11.03.2020

5

16

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЛОАН"

04107, м. Київ, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 17 - 21

40484607

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

16.03.2020

5

17

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛЛФІН"

03061, м. Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, будинок 48

39952398

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

високий

18.03.2020

5

18

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОСТІ ЗАЙМИ"

69037, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ, будинок 39-а, офіс 25

40858239

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

23.03.2020

5

19

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "Ю.БІ.АЙ-КООП"

01014, м. Київ, ВУЛИЦЯ БАСТІОННА, будинок 5/13

31113488

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

24.03.2020

10

20

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЕКСКРЕДИТ"

49041, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СТАРТОВА, будинок 9-а, 2-ПОВЕРХ

41346335

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

30.03.2020

5

21

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОМЕГА"

04053, м. Київ, ВУЛИЦЯ ОБСЕРВАТОРНА, будинок 17, ЛІТ. А

21626809

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

06.04.2020

10

22

КРЕДИТНА СПІЛКА "ГРОМАДА"

73001, Херсонська обл., місто Херсон, ВУЛИЦЯ РОБОЧА, будинок 52

24108251

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

13.04.2020

5

23

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРРЕСТАВРАЦІЯ"

04080, м. Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 1 - 3, ЛІТЕРА А

33193413

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

високий

13.04.2020

5

24

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВИЙ ГАРАНТ"

01001, м. Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 10, нежиле приміщення 60, ЛІТЕРА А

41351832

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

середній

22.04.2020

5

25

КРЕДИТНА СПІЛКА "ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН"

76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ГАЛИЦЬКА, будинок 32

39045012

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

23.04.2020

5

26

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА"

69005, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 97-а

13490997

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

01.06.2020

10

27

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНГО УКРАЇНА"

01054, м. Київ, ВУЛИЦЯ БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, будинок 33

16285602

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

13.07.2020

10

28

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА"

01015, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 15, ЛІТЕРА Б, ПОВЕРХ ПЕРШИЙ

38569246

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

01.09.2020

5

29

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (ДЕПАРТАМЕНТ З УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ КОРПОРАТИВНОГО НЕДЕРЖАВНОГО)

01601, м. Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 9

00032106

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

незначний

01.09.2020

5

30

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

61001, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ПЛЕХАНІВСЬКА, будинок 63

21186813

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

07.09.2020

10

31

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ГАРАНТ"

61057, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ДОНЦЯ-ЗАХАРЖЕВСЬКОГО, будинок 6/8

30035289

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

07.09.2020

10

32

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТЛАЙФ"

01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ КОМІНТЕРНУ, будинок 14

32109907

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

14.09.2020

10

33

КРЕДИТНА СПІЛКА "БОЙКІВЩИНА"

82100, Львівська обл., місто Дрогобич, ПЛОЩА РИНОК, будинок 15

23955635

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

14.09.2020

5

34

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАЙМЕР"

04071, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 5/2-в

42146903

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

28.09.2020

5

35

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІГСТАР АПК"

01133, м. Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 14/1

39719294

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

середній

01.10.2020

5

36

КРЕДИТНА СПІЛКА "ОЩАДНІСТЬ"

32300, Хмельницька обл., місто Кам'янець-Подільський, ПРОСПЕКТ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 46

23843422

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

05.10.2020

5

37

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРКС"

04070, м. Київ, ВУЛИЦЯ ІЛЛІНСЬКА, будинок 8

20474912

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

05.10.2020

10

38

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СУМБУД-ІНВЕСТ"

40030, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, будинок 86

34451799

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

середній

12.10.2020

5

39

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ'ЛАЙФ"

36000, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 47 (03138 КИЇВ, КИЇВ 138, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, буд. 82

31623500

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

12.10.2020

10

40

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА КРЕДИТНА СПІЛКА "СЛОБОЖАНСЬКА"

61002, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ МИРОНОСИЦЬКА, будинок 19

24337738

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

19.10.2020

5

41

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЗУ УКРАЇНА"

04053, м. Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 40

20782312

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

19.10.2020

10

42

КРЕДИТНА СПІЛКА "ХРИСТИЯНСЬКА ФОРТЕЦЯ"

51934, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, ВУЛИЦЯ МЕДИЧНА, будинок 26

25946729

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

26.10.2020

5

43

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРОКСІМА"

01004, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 34

33592726

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

02.11.2020

10

44

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ"

04074, м. Київ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 2-а

41220760

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

середній

04.11.2020

5

45

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА"

61145, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КОСМІЧНА, будинок 12-а, 1-Й ПОВЕРХ, кімната 55 - 56

34017001

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

середній

09.11.2020

5

46

КРЕДИТНА СПІЛКА "САМОПОМІЧ"

59300, Чернівецька обл., Кіцманський район, місто Кіцмань, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 85-а

25076932

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

09.11.2020

5

47

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІК"

02091, м. Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 56

35441556

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

16.11.2020

10

48

КРЕДИТНА СПІЛКА "ДОВІРА"

80600, Львівська обл., Бродівський район, місто Броди, ВУЛИЦЯ СТУСА, будинок 16

26256518

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

23.11.2020

5

49

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА"

02081, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, будинок 7-д

00034186

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

23.11.2020

10

50

КРЕДИТНА СПІЛКА "ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА"

61022, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ІВАНІВСЬКА, будинок 1

33205863

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

07.12.2020

5

51

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАФТАГАЗСТРАХ"

02098, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ШУМСЬКОГО, будинок 1-а, офіс 121

21004953

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

07.12.2020

10

52

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АІА ФІНАНС ГРУП"

01001, м. Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 15/1, ЛІТ. Б

41184403

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

високий

07.12.2020

5

53

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ"

01004, м. Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 15/2

36086124

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

07.12.2020

10

54

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГАРАНТ-СИСТЕМА"

04070, м. Київ, ВУЛИЦЯ П. САГАЙДАЧНОГО / ІГОРІВСЬКА, будинок 10/5, ЛІТЕРА А

31725819

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

09.12.2020

10

 

Завідувач сектору
консолідованого нагляду

В. Логвіновський




 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали